Sumario
A. A modo de introducción: herramientas político criminales de lucha contra la delincuencia económica organizada.— II. Criminalización y caracteres del delito de lavado de activos.— A. Contexto criminógeno.— 1. Globalización económica.— 2. Empleo de nuevas tecnologías y redes informáticas.— 3. Recurso a los centros financieros offshore y paraísos fiscales. B. Vinculación con el crimen organizado.— 1. Transnacionalidad.— 2. Profesionalización.— 3. Dañosidad socioeconómica.— III. El proceso de extinción de dominio como mecanismo de lucha político criminal contra el patrimonio delictivo.— A. Cuestiones generales.— B. Finalidad y garantías procesales aplicables.— C. Etapas del proceso de extinción de dominio.— 1. Etapa de indagación patrimonial.— 2. Etapa judicial.— D. Carga dinámica de la prueba.— E. Un problema fundamental en relación al derecho de defensa durante la etapa de indagación patrimonial.— IV. Conclusiones.— V. Bibliografía.
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