Sumario
I. Introducción. II. Definición y propósito de los programas de cumplimiento. III. Características centrales y contenido esencial de los programas de cumplimiento en la actualidad. A. El carácter abierto y dinámico de los programas de cumplimiento. B. Análisis del contenido del programa de cumplimiento atendiendo a ejemplos de la práctica internacional. 1. Primer nivel: el control del ambiente interno. Importancia de fomentar una cultura organizacional tendente al cumplimiento de la ley. 2. Segundo nivel: las reglas procedimentales de gestión o administración del riesgo. IV. Las reglas técnicas de gestión del riesgo, o de control interno, y su incidencia en el problema planteado.
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